AUDREY STRAUSS, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, und William F. Sweeney Jr, der stellvertretende Leiter der New Yorker Außenstelle des Federal Bureau of Investigation („FBI“), gaben heute die Entsiegelung einer Klageschrift vor dem Bundesgericht in Manhattan bekannt, in der JEREMY SPENCE, alias „Coin Signals“, ein Kryptowährungshändler, der Gelder für verschiedene von ihm betriebene Kryptowährungsfonds einwarb, des Warenbetrugs und des Drahtbetrugs angeklagt wird. Wie behauptet, nahm SPENCE Kryptowährung im Wert von über 5 Millionen US-Dollar von mehr als 170 einzelnen Investoren, nachdem er falsche Zusicherungen in Verbindung mit diesen Kryptowährungsfonds gemacht hatte. SPENCE wurde heute Morgen in Rhode Island verhaftet und wird im Laufe des Tages vor Magistratsrichterin Patricia A. Sullivan im U.S. District Court für den District of Rhode Island präsentiert.
Manhattan U.S. Attorney Audrey Strauss sagte: „Jeremy Spence, alias ‚Coin Signals‘, hat angeblich Investoren zu seinem Kryptowährungs-Investitionsbetrug gelockt, indem er Renditen von bis zu 148% ankündigte. Spence Investitionen nicht nur nicht seine kühnen Ansprüche zu erreichen, sie konsequent Geld verloren, so dass eine $ 5 Millionen Lücke in seinen Kunden Krypto-Konten. Das mutmaßliche Verhalten von Spence sollte potenziellen Anlegern ein deutliches Signal geben, sich gründlich über das Kryptowährungsökosystem zu informieren, bevor sie auf Investitionsbetrug hereinfallen, der riesige Renditen für kleine Investitionen verspricht, die in der Tat zu gut sind, um wahr zu sein.“
FBI Assistant Director-in-Charge Sweeney sagte: „Wie behauptet, hat Jeremy Spence den Erfolg seiner Investitionsplattform falsch dargestellt, um Menschen dazu zu verleiten, Geld in seine Richtung zu schicken. Da sein Handel weniger profitabel und deutlich weniger erfolgreich war, als er den Anlegern gegenüber darstellte, verwendete er das Geld von neuen Anlegern, um andere auszuzahlen, um seinen Plan am Laufen zu halten – ein typisches Merkmal eines Schneeballsystems. Ob mit Bargeld, Aktien oder virtueller Währung investiert wird, unser Rat an die Investoren bleibt immer derselbe – lassen Sie Ihre Sorgfaltspflicht walten, und wenn Ihnen etwas nicht richtig erscheint, melden Sie verdächtige Aktivitäten den Behörden.“
Wie in der heute vor dem Bundesgericht in Manhattan entsiegelten Klageschrift behauptet:
Von November 2017 bis April 2019 warb SPENCE um Investoren für verschiedene Krypto-Investmentpools, die SPENCE erstellt und verwaltet hatte (die „Fonds“). SPENCE warb um Investitionen für mehrere Fonds, von denen die größten und aktivsten der Coin Signals Bitmex Fund, a/k/a der „CS Mex Fund“, der Coin Signals Alternative Fund, a/k/a der „CS Alt Fund“, und der Coin Signals Long Term Fund waren. Anleger, die sich an einem Fonds beteiligen wollten, überwiesen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum an SPENCE, damit SPENCE sie investieren konnte.
SPENCE warb für diese Investitionen durch falsche Darstellungen, einschließlich der Behauptung, dass der Kryptohandel von SPENCE extrem profitabel gewesen sei, obwohl der Handel von SPENCE in Wirklichkeit durchweg unprofitabel war. Beispielsweise postete SPENCE am 28. Januar 2018 eine Nachricht in einer Online-Chatgruppe, in der er fälschlicherweise behauptete, dass sein Handel mit Anlegergeldern im vergangenen Monat eine Rendite von mehr als 148 % erzielt habe. Infolge dieser Falschdarstellung überwiesen Anleger zusätzliche Gelder an SPENCE. Tatsächlich führte der Handel von SPENCE im selben Zeitraum von etwa einem Monat zu Nettoverlusten auf den Konten, auf denen er mit Anlegergeldern handelte.
Um Rücknahmen durch Anleger zu verhindern und weiterhin Geld von Anlegern zur Finanzierung seines Plans zu beschaffen, erstellte SPENCE fiktive Kontostände, die er den Anlegern online zur Verfügung stellte. Anstatt die Handelsverluste, die SPENCE erlitt, korrekt auszuweisen, gaben die Kontostände den Anlegern fälschlicherweise an, dass sie durch Investitionen bei SPENCE Geld verdienten. Um seine Handelsverluste zu verbergen, verwendete SPENCE neue Anlegergelder, um andere Anleger in einer ponziartigen Weise zurückzuzahlen. Insgesamt schüttete SPENCE Kryptowährungen im Wert von etwa 2 Millionen US-Dollar an Anleger aus, die im Wesentlichen aus Geldern stammen, die zuvor von anderen Anlegern eingezahlt worden waren.
