В прошлом, криптовалютные биржи столкнулись с множеством обвинений в манипулировании рынком и некоторые из них оказались правдивыми. Binance, как крупнейшая биржа в мире, также получила свою долю обвинений.
Последнее из них исходило от уже не существующего пользователя Twitter «RealFulltimeApe», который утверждал, что является бывшим инженером по обработке больших данных Binance. В ныне удаленном твите пользователь утверждал, что у него есть доказательства (аудио- и видеофайлы) того, что руководство Binance открыто разрабатывает стратегию ликвидации сделок с кредитным плечом, чтобы «увеличить страховой фонд и прибыль компании».
Недавние сбои, с которыми столкнулись пользователи, торгующие на бирже, также не пошли Binance на пользу. Не раз у компании случались перебои в работе, в результате которых пользователи не могли получить доступ к своим сервисам, а некоторые и вовсе потеряли миллионы. Один из заметных сбоев, произошедший в феврале, привел к приостановке депозитов, снятия средств, спотовой и маржинальной торговли, торговли P2P, торговли на внебиржевых порталах, а также перевода активов на субсчета, фьючерсные счета и фиатные кошельки.
Несмотря на то, что у Binance имеется план компенсаций на случай таких событий, пользователи все еще возмущены ответами службы поддержки, а также предлагаемыми компенсациями.
Binance отвергла все обвинения в манипулировании рынком, выдвинутые против нее. Компания повторила это в своем недавнем твите, в котором заявила, что никогда не «торговала против» своих клиентов и не «манипулировала рынком». Компания также подчеркнула, что проводит кампанию по укреплению своих отношений с регулирующими органами и ожидает, что результатом этого шага станет уменьшение числа распространителей дезинформации, в том числе выдающих себя за официальных лиц компании.
«Узнав об обвинениях в манипулировании рынком, выдвинутых против нас, мы хотим прояснить нашу позицию по этому вопросу. Binance никогда не торговала против своих пользователей и не манипулировала рынком, и делать этого никогда не будет».
Тем не менее, эксперты не оставили биржу без внимания. Один из криптоинвесторов и популярный критик Mr. Whale ответил на твит, заявив, что режим компании по «обдиранию людей» и «манипулированию ценами» подходит к концу. Ранее Mr. Whale обвинял Binance в сговоре с Tether с целью поднять цену биткойна.
Шумиха вокруг биржи также подвергается пристальному вниманию со стороны регулирующих органов. Несколько стран, включая США, Великобританию, Нидерланды, Германию и Японию, выпустили предупреждения о бирже для пользователей в своих юрисдикциях. В дополнение к регуляторам, банки в некоторых странах также прекратили свои отношения с биржей. Банки в Нидерландах и Великобритании прекратили операции с Binance для своих клиентов.
Совсем недавно SEC предварительно подтвердила, что ведет расследование деятельности биржи на «непубличной» регулярной основе. Это заявление было сделано в ответ на поданный заинтересованным гражданином, в соответствии с законом о свободе информации, запрос в SEC предоставить материалы расследования по Binance.
На ответ SEC, в котором говорилось, что Binance больше не может отрицать, что в отношении нее ведется расследование, Келвин Эйр — основатель CoinGeek и сторонник Bitcoin SV — заявил: «Отлично, Binance — это организованная преступность».
Между тем, Binance неоднократно подтверждала приверженность своим клиентам и переориентировала свою деятельность, чтобы она больше соответствовала нормативным требованиям. Биржа свернула некоторые из своих услуг, такие как деривативы и биржевые токены в нескольких странах, включая Германию, Нидерланды и Бразилию, после жалоб со стороны регулирующих органов. Binance также снизила максимальное кредитное плечо, которое она предлагает, чтобы помочь трейдерам делать менее рискованные ставки.
За всем этим последовало ужесточение биржей требований KYC (знай своего клиента) для своих пользователей и новые стратегические наймы для усиления команды, дабы иметь возможность правильно взаимодействовать с регуляторами. Одним из таких назначений стало недавнее назначение Ричарда Тенга, бывшего генерального директора финансового контролера Абу-Даби Abu Dhabi Global Market, на должность руководителя операций биржи в Сингапуре.
